Pagrindiniai taškai
SEC teigia, kad „VBit“ pardavė „Bitcoin“ kasybos sutartis, kurios turėjo būti užregistruotos kaip vertybiniai popieriai.
Reguliuotojai teigia, kad bendrovė pažadėjo kasybos grąžą, eksploatuodama daug mažiau mašinų nei pardavė.
Teismo dokumentuose teigiama, kad investuotojai nekontroliavo kasybos įrangos ir visiškai priklausė nuo bendrovės.
SEC teigia, kad įkūrėjas Danhas C. Vo į asmenines sąskaitas perkėlė apie 48 mln. USD investuotojų lėšų.
Remiantis skunde, iki 2022 m. vidurio investuotojai negalėjo pasiekti sąskaitų ar atsiimti lėšų.
JAV Vertybinių popierių ir biržos komisija teigė, kad tam tikri trečiųjų šalių Bitcoin gavybos prieglobos susitarimai yra vertybiniai popieriai, o tai žymi reikšmingus vykdymo veiksmus, susijusius su tariamu 48 mln. USD sukčiavimu, susijusiu su kasybos įmone VBit Technologies.
Trečiadienį JAV Delavero apygardos teisme pateiktame civiliniame skunde SEC apkaltino VBit įkūrėją ir buvusį generalinį direktorių Danhą C. Vo klaidinus investuotojus ir parduodant neregistruotas investicines sutartis, susijusias su vykdomomis Bitcoin kasybos operacijomis.
Agentūra pabrėžė, kad jos kaltinimai taikomi VBit parduodamų sutarčių struktūrai ir rinkodarai, o ne pačiai Bitcoin kasybai ar asmenims, kurie patys eksploatuoja kasybos įrangą.
Kaltinimai sutelkti į pasyvią investicijų struktūrą
Remiantis skunde, VBit pardavė „Priglobos sutartis“ tūkstančiams mažmeninių investuotojų nuo 2018 m. pabaigos iki 2022 m. pradžios. Sutartys buvo reklamuojamos kaip būdas užsidirbti iš Bitcoin kasybos pajamų neturint, nenaudojant ar neprižiūrint kasybos įrangos.
Investuotojams buvo pranešta, kad jie perka kasybos įrenginius, kurie bus sujungti su kitais ir bus visiškai valdomi VBit. Grąža buvo apibūdinta kaip proporcinga kiekvieno investuotojo skaičiavimo galios daliai, matuojamai hashrate, o VBit atsakinga už įrangos tiekimą, įrenginių valdymą ir kasybos pajamų paskirstymą.
SEC teigia, kad beveik visi VBit klientai sudarė šias sutartis, kurios buvo siūlomos pakopiniais paketais – nuo pigesnių planų iki brangesnių variantų, į kuriuos tariamai buvo įtrauktos kelios kasybos platformos.
SEC teigia, kad teiginiai apie įrangą neatitiko tikrovės
Skunde teigiama, kad „VBit“ neturėjo pakankamai kasybos įrangos, kad galėtų paremti parduodamų prieglobos sutarčių skaičių.
2020 m. VBit apkaltintas prieglobos sutarčių, apimančių daugiau nei 3300 kasybos įrenginių, pardavimu, o eksploatuojant mažiau nei 1000 mašinų. 2021 m. susitarimai tariamai apėmė daugiau nei 8 400 platformų, o įmonė eksploatavo maždaug 1 643 įrenginius.
Dėl to investuotojams žadėta skaičiavimo galia negalėjo būti panaudota, teigia SEC.
Agentūra taip pat tvirtina, kad investuotojai niekada neturėjo ar nekontroliavo konkrečios kasybos įrangos ir neturėjo jokio vaidmens priimant operatyvinius sprendimus. Vietoj to, jie buvo visiškai priklausomi nuo Vo ir VBit, kad gautų bet kokią grąžą.
Kodėl SEC laiko sutartis vertybiniais popieriais
Remdamasi šiais kaltinimais, SEC teigia, kad prieglobos sutartys atitinka teisinį investicinių sutarčių apibrėžimą pagal federalinį vertybinių popierių įstatymą. Agentūra teigia, kad investuotojai įnešė pinigų į bendrą įmonę ir tikėjosi pelno, gauto daugiausia iš VBit ir jos įkūrėjo pastangų.
Kadangi sutartys nebuvo įregistruotos SEC ir buvo parduotos neatskleidus reikalingos informacijos, reguliavimo institucijos teigia, kad susitarimai pažeidė vertybinių popierių registravimo ir kovos su sukčiavimu nuostatas.
Įtariamas piktnaudžiavimas investuotojų lėšomis
Skunde Vo taip pat kaltinamas pasisavinus investuotojo pinigus.
SEC duomenimis, nuo 2020 m. gruodžio iki 2021 m. lapkričio mėn. Vo į asmenines sąskaitas pervedė apie 48,5 mln.
Agentūra taip pat teigia, kad investuotojų sąskaitų likučiai buvo klaidingai pateikti internetiniame portale, kuriame buvo rodomos hipotetinės kasybos pajamos, nesusijusios su faktine Bitcoin gamyba. Bet kokį iškastą Bitcoin tariamai kontroliavo tik Vo.
Tariamas išvykimas, turto perkėlimas ir sąskaitos uždarymas
Anot skundo, Vo išvyko iš JAV 2021 m., kai sužinojo, kad SEC tiria VBit veiklą. Maždaug tuo pačiu laikotarpiu VBit paskelbė, kad buvo parduota bendrovei „Advanced Mining Group“.
SEC tvirtina, kad pardavimas neatspindėjo tikro verslo operacijų perdavimo, o suteikė investuotojams įspūdį, kad kasybos veikla tęsiasi.
Iki 2022 m. vidurio klientai negalėjo prisijungti prie savo sąskaitų ar atsiimti lėšų. SEC teigia, kad investuotojai prarado prieigą prie sąskaitos informacijos ir negavo daugiau informacijos apie savo kasybos sutarčių ar turto būseną.
Ko SEC prašo teismo įpareigoti
Savo skunde SEC prašo teismo visam laikui uždrausti Vo pažeisti federalinius vertybinių popierių įstatymus ir priversti grąžinti pinigus, kurie, jos teigimu, buvo netinkamai paimti iš investuotojų. Agentūra taip pat siekia skirti finansines nuobaudas ir įsakymą, kuris neleistų Vo eiti pareigūno ar direktoriaus pareigose bet kurioje valstybinėje įmonėje.
Byla iškelta kaip civilinis ieškinys, o SEC prašė, kad ieškinius nagrinėtų prisiekusiųjų komisija.
Taip pat skaitykite: Senato komitetai parengia sausio mėn. Kriptografijos reguliavimo įstatymo projekto peržiūrą
Nuoroda į informacijos šaltinį